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新 希 望: 关于预计触发希望转2转股价格向下修正条件的提示性公告

发布日期:2024-02-17 06:44    点击次数:111

证券代码:000876           证券简称:新希望         公告编号:2024-11 债券代码:127015,127049   债券简称:希望转债,希望转 2                新希望六和股份有限公司      关于预计触发希望转2转股价格向下修正条件的                      提示性公告    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。    特别提示: 盘价格继续低于当期转股价格的 80%,预计将有可能触发转股价格向 下修正条件。   一、可转换公司债券发行上市概况   (一)可转换公司债券发行情况   经中国证券监督管理委员会 证监许可[2021]1351 号文” 关于 核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核 准,新希望六和股份有限公司(以下简称         公司”)于 2021 年 11 月                                      , 每张面值为人民币 100.00 元,发行总额为 815,000.00 万元。   (二)可转换公司债券上市情况   经深圳证券交易所(以下简称       深交所”)同意,公司 815,000 万元可转换公司债券于 2021 年 11 月 29 日起在深交所挂牌交易,债 券简称   希望转 2”            ,债券代码 127049”                        。   (三)可转换公司债券转股期限   根据 新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》   (以下简称     募集说明书》”                   )的约定,本次发行的可转债转股 期自本次可转债发行结束之日(2021 年 11 月 8 日,T+4 日)满 6 个 月后的第一个交易日(2022 年 5 月 9 日)起至可转债到期日(2027 年 11 月 1 日,如遇节假日,向后顺延)止。   (四)转股价格调整情况   根据 募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发 行的有关规定,本次发行的可转债自 2022 年 5 月 9 日起可转换为公 司股份,初始转股价为 14.45 元/股。    因公司实施 2022 年限制性股票激励计划,向 199 名激励对象授 予了限制性股票,新增股份于 2022 年 9 月 15 日在深圳证券交易所上 市, 希望转 2”的转股价格于 2022 年 9 月 15 日起由 14.45 元/股调 整为 14.40 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 14 日披露的 新 希望六和股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》                         (公告编号:         。    因公司实施 2022 年限制性股票激励计划预留授予,向 377 名激 励对象预留授予限制性股票,新增股份于 2023 年 7 月 25 日在深圳证 券交易所上市,希望转 2”的转股价格于 2023 年 7 月 25 日起由 14.40 元/股调整为 14.39 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 24 日披 露的 新希望六和股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》                             (公 告编号:2023-61)            。 审议通过了       关于向下修正   希望转 2”转股价格的议案》。董事会 决定将   希望转 2”的转股价格由 14.39 元/股向下修正为 10.6 元/ 股。修正后的转股价格自 2023 年 12 月 28 日起生效。具体内容详见 公司于 2023 年 12 月 28 日披露的   关于向下修正   希望转 2”转股 价格的公告》      (公告编号:2023-151)                    。   二、可转债转股价格向下修正条款   (一)修正权限与修正幅度   在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续 三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 大会表决。   上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过 方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的 股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二 十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时, 修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票 面值。   若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股 价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价 格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。   (二)修正程序   如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市 公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度和暂停转股期间等 有关信息。从转股价格修正日起,开始恢复转股申请并执行修正后的 转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日 之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。   三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明   本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 1 月 22 日起,截至 股价格 10.6 元/股的 80%,即 8.48 元/股的情形。若后续公司股票收 盘价格继续低于当期转股价格的 80%,预计将有可能触发转股价格向 下修正条件。   根据 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转 换公司债券》相关规定,后续若触发转股价格修正条件,公司将按照 募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。   四、其他事项   投资者如需了解 希望转 2”的其他相关内容,请查阅公司于 2021 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上披露的 募集说明书》全文。   特此公告。                          新希望六和股份有限公司                              董   事   会                           二〇二四年二月五日



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